Geldwäscheprävention – Risikoanalyse im Unternehmen –  Umsetzungsbericht Mit diesem Projekt erfolgte die Überarbeitung und Weiterentwicklung der bestehenden Gefährdungsanalyse. Im Fokus des Projekts standen die Verzahnung von Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen und Kontrollen des Geldwäsche-Beauftragten. Die Risikoanalyse Geldwäsche...

Weiterlesen

Risikoanalyse Geldwäsche – Wie gehen Sie vor –  Umsetzungsbericht Mit diesem Projekt erfolgte die Überarbeitung und Weiterentwicklung der bestehenden Gefährdungsanalyse. Im Fokus des Projekts standen die Verzahnung von Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen und Kontrollen des Geldwäsche-Beauftragten. Die Risikoanalyse Geldwäsche wurde auf...

Weiterlesen

Datenschutz-Folgenabschätzung – aber wie – Projektbericht von S+P Consulting Für eine sachgerechte Datenschutz-Folgenabschätzung sind folgende Fragestellungen zwingend zu klären: Wer ist zuständig? Verantwortlicher, ggf. unterstützt durch beteiligte Mitarbeiter. Beratung durch den Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher benannt...

Weiterlesen

Datenschutz – Compliance erfüllen – Datenschutz-Compliance im Griff? Die neue Datenschutz-Grundverordnung führt zu neuen Regelungen und es drohen hohe Bußgelder. Jedes Unternehmen muss genau hinterfragen, welches Risiko von den neuen Anforderungen ausgeht, um dann risikoorientiert die notwendigen Sicherungsmaßnahmen einzurichten. Alle...

Weiterlesen

Geldwäschebeauftragter – Aufgaben und Pflichten – auf was kommt es an? Ein Nachweis zur Sachkunde des Geldwäschebeauftragten muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen: Nachweis über regelmäßigen Besuch von Schulungen Kenntnis zu den Geschäften des Unternehmens Einbindung in den Prozess zur Prüfung neuer Produkte, Einbindung in...

Weiterlesen