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Interne Revision als Garant Bereits die MaRisk regeln Hauptpflichten für die Interne Revision. Danach hat sich die Prüfungstätigkeit der Internen Revision auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes grundsätzlich auf alle Aktivitäten und Prozesse des Unternehmens zu erstrecken. Die Interne Revision hat unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit...

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Compliance Management mit Interner Revision – MaRisk-Compliance – BAIT – Interne Revision –  S+P Seminar: Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG  –  Produkt-Nr. A01 Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk 6.0 – §25 KWG –Aufgaben und organisatorische Einbindung Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken...

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Compliance Prüfung durch die Interne Revision Ihr Nutzen mit dem Seminar Compliance und Risk-Management für Unternehmer Compliance: Neue Haftungsrisiken für Geschäftsführer und Prokuristen Compliance im Vertrieb Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag...

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Geldwäsche – Verdachtsmeldung und Strafanzeige? Verdachtsmeldung GwG – Verdachtsmeldeverfahren §43 GwG – Wichtige Auslegungshinweise der BaFin sowie des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für Integration zu Verdachtsmeldungen – Was muss der GwB beachten? Geldwäsche – Verdachtsmeldung und Strafanzeige? Die wichtigsten...

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